公司法董事会章程

董事會章程

條：公司名稱

公司名稱：_____________

公司註冊地及註冊代理人

公司註冊地：_____________

註冊代理人：_____________

公司目的及經營範圍

公司目的：_____________

公司以______為目的，从事______業務。

經營範圍：_____________

公司之經營範圍，得依照法律、法規及其余相關法律文件之规定，由董事会決定。

董事

条：董事的选举和更换

（一）董事由公司股东會选举產生，每届董事任期三年。

（二）董事會董事的名額為五人至十人。

（三）董事人應當符合法律、行政法规以及公司章程规定的條件。

（四）董事选举應當遵循公平、公正、公开的原則，以函選形式進行，並经出席股东會會議的股东所持表决權的一半以上通過。

（五）董事任期届滿前，不得擅自行使或者處置公司财产，不得擅自行使公司知識或技能，不得擅自行使公司標誌、商標、商機或商標權。

（六）董事有义务為公司利益盡職責，並遵守公司章程。

第二条：董事的辞职和退任

（一）董事可以书面形式辞职，并向董事会提出。

（二）董事可以被董事会解聘。

（三）董事辞职或被解聘后，其在公司的一切权利和义务均消灭。

（四）董事退任，其一切权利和义务均消灭，但其在公司章程中规定的責任繼續存續。

董事会

条：董事会組成

（一）董事会由五人至十人組成，其中三名董事為執行董事。

（二）董事会成員由公司股东會推薦，並经董事会通過。

（三）董事会設置一人，由董事会從董事中選出。

（四）董事会設置董事會秘书一人，由董事会從董事中選出。

第二条：董事會职权

（一）公司经营管理：主持公司日常经营管理，決定公司經營方針、战略、計劃和預算。

（二）公司組織架構：決定公司組織架構，指派高層管理人員。

（三）公司財務管理：決定公司財務管理，控制公司財務。

（四）公司投資：決定公司投資，对公司投資進行管理和監控。

（五）公司風險管理：決定公司風險管理，对公司風險進行評估和控制。

（六）公司法律事務：決定公司法律事務，代表公司處理法律事務。

第三条：董事会會議

（一）董事会會議應遵循公平、公正、公开的原則，以函選形式進行。

（二）董事会會議分為定期會議和非定期會議。

（三）定期會議應每季度會議一次，非定期會議得隨時召开。

（四）董事会會議決策程序，按照公司章程和董事會決策程序進行。

（五）董事會會議紀錄應保存十年。

公司法董事会章程 图1

第六條：公司与董事的關係

（一）公司與董事會之间應保持密切聯繫，並相互配合。

（二）董事會應為公司提供專業的知識、技能和經驗。

（三）董事會應遵守公司章程和董事會決策程序。

第七條：其他

（一）本章程自公司章程訂立之日起生效。

（二）本章程解釋權归董事会所有。

（三）本章程如有觸犯法律、行政法规或相關法律文件之條文，應依照法律、行政法规或相關法律文件之规定進行解釋。

（四）本章程如有不完善之處，應由董事会根據實際情況予以修改。

（五）本章程之修改，應由董事会以書面形式進行，並经出席股东會會議的股东所持表决權的一半以上通過。

（六）本章程之解釋及修改，應由董事会以書面形式記錄，並保

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）