买卖合同纠纷与诈骗罪的区分及法律认定

在商业交易中，买卖合同纠纷是常见的民事争议类型。在某些情况下，合同一方的行为可能超出民事违约的范畴，涉嫌构成诈骗罪。从法律专业角度出发，结合实际案例，详细探讨买卖合同纠纷与诈骗罪的界限，并分析如何准确区分二者。

买卖合同纠纷与诈骗罪的基本概念

1. 买卖合同纠纷

买卖合同纠纷是指在买卖关系中，双方因履行合同义务产生争议。这类纠纷通常涉及货款支付、货物交付、质量瑕疵等问题。根据《中华人民共和国合同法》（已失效，现改由《民法典》相关规定替代）和《民事诉讼法》，买卖合同纠纷可通过协商、调解、仲裁或诉讼方式解决。

买卖合同纠纷与诈骗罪的区分及法律认定 图1

2. 诈骗罪的法律定义

诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人财物的行为。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，诈骗公私财物数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

买卖合同纠纷与诈骗罪的主要区别

1. 主观故意的区别

买卖合同纠纷中，违约方通常存在过失或疏忽，其目的是通过履行合同获取利益，而非完全拒绝履行义务。因资金链断裂导致无法按时交货。

而诈骗行为要求行为人具有明确的非法占有目的。虚构货物来源、编造公司资质或隐瞒货物质量问题以骗取对方支付预付款，事后完全没有履行合同的打算。

2. 客观行为的区别

买卖合同纠纷中，违约方可能因市场变化、经营不善等原因无法履行合同义务，但仍然存在后续补救的可能性。

在诈骗案件中，行为人往往采取欺骗手段，在交易初期即隐藏了无法履行合同的意图。通过伪造合同、虚增货物数量等方式骗取对方信任。

3. 法律后果的不同

买卖合同纠纷属于民事违法行为，可以通过赔偿损失、履行债务等方式解决；而诈骗罪属于刑事犯罪，涉及刑事责任追究，可能面临有期徒刑或无期徒刑的严厉处罚。

案例分析：区分买卖合同纠纷与诈骗罪的边界

案例一：“余某明以房抵债”合同诈骗案

案情简介：

2028年7月18日，余某明与金方某签订《建设工程施工合同》，约定由余某明承建金方某位于xx县xx镇的农村自建房屋。合同明确约定施工单价、付款时间和质量要求。

争议焦点：

余某明是否在履行合同过程中构成诈骗罪？

法律分析：

法院审理认为，尽管余某明在施工过程中存在拖延工期等问题，但这属于典型的履约瑕疵问题，并不能认定其具有非法占有的主观故意。最终判决余某明只需承担民事违约责任。

案例二：“张晴与艾琳国际贸易纠纷案”

案情简介：

中国商人张三（化名）与美国客商李四（化名，中文名“艾琳”）签订了一批电子产品出口合同，并收取了部分预付款。后因市场波动，张三未按期交付货物。

争议焦点：

是否构成合同诈骗？

法律分析：

法院经审理查明，张三在签订合并无虚构事实或隐瞒真相的行为，其未能按时交货主要是由于供应链问题导致的履约困难。该案件被认定为买卖合同纠纷，而非合同诈骗。

司法实践中如何准确区分

1. 审查主观故意

司法机关需重点审查行为人是否具有非法占有的目的。通过银行流水、聊天记录等证据判断其是否有履行合同的实际能力及意愿。

2. 考察客观行为

买卖合同纠纷与诈骗罪的区分及法律认定 图2

包括行为人是否虚构了交易主体或资质、是否隐瞒重要事实（如货物不存在、公司已破产）、是否在骗取款项后隐匿财产逃避追偿等。

3. 参考双方交易过程

通过分析双方的洽谈记录、履约进度和支付凭证，判断是否存在异常现象。行为人是否要求将款项打入个人账户而非公司账户，是否拒绝提供货物相关证明文件等。

法律风险防范建议

1. 企业经营中的注意事项

在签订重大合同前，应尽职调查交易对手的资质和信用状况。

签订合明确双方的权利义务，设置违约责任条款，并约定争议解决。

2. 个人交易中的自我保护

遇到远超出市场价的优惠或对方提出异常要求时，应保持警惕，必要时寻求专业法律。

保存所有交易记录和凭证，以便在发生纠纷时提供证据支持。

准确区分买卖合同纠纷与诈骗罪对当事人权益保护具有重要意义。在司法实践中，需综合案件事实、证据材料以及行为人的主观心态进行认定。在商业活动中，企业和个人都应提高法律意识，防范交易风险，确保自身合法权益不受侵害。遇到复杂情况时，建议及时专业律师，寻求法律支持。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）