民事诉讼移交|法律实务中的程序衔接

在司法实践中，"民事诉讼移交是否会立案？"是一个常见且复杂的问题。尤其是在虚假诉讼、涉黑涉恶案件或案外人权益受到侵害的情况下，这一问题尤为突出。从法律实务的角度出发，结合具体案例和真实情形的模拟，详细分析民事诉讼与机关立案程序的衔接机制。

民事诉讼移交？

民事诉讼移交|法律实务中的程序衔接 图1

在司法实践中，民事诉讼移交指的是当法院在审理民事案件过程中，发现存在涉嫌刑事犯罪的行为时，将相关线索和证据材料移交给机关处理的过程。这种情形通常发生在以下几种情况：

- 涉及虚假诉讼

- 涉黑涉恶案件

- 案外人权益遭受侵害

在民间借贷纠纷案中，原告张三虚构借款事实，并伪造借条、银行流水等证据材料，意图通过民事诉讼非法占有李四的财产。在此情况下，法官在审理过程中发现了这些异常情况，认为张三的行为涉嫌虚假诉讼罪和诈骗罪，因此决定将案件线索移交机关。

什么样的民事纠纷需要移交立案？

并不是所有的民事纠纷都需要移交立案。根据《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十条，法官在审理民间借贷案件中发现存在下列情形之一的，应当严格审查借贷发生的原因、时间、地点、款项来源、交付方式、用途等事实：

- 出借人明显不具备出借能力

- 欠款人不履行生效裁判文书确定的义务而仍然"主动"借款

- 借款金额与 borrowers" financial status 不符

民事诉讼移交|法律实务中的程序衔接 图2

- 存在以"高利转期"、"以贷还贷"等方式还款期限 等

对于虚构事实或隐瞒真相提起诉讼，意图侵害他人合法权益的行为，法院应依法将案件线索移交给机关进行侦查。

如何处理民事诉讼与立案的关系？

1. 法院的审查义务

根据《关于民事诉讼证据的若干规定》，法官在审理民事案件过程中应当主动履行对事实真伪的审查义务。特别是在涉及金额较大、程序异常等情形下，法官必须保持高度警惕。

2. 证据材料的移送规范

当发现可能涉嫌犯罪时，法院应当立即停止继续审理，并将已有的案卷材料以及相关线索一并移交给有管辖权的机关。

3. 机关的受案审查

机关在接到案件线索后，会通过初查程序来判断是否存在违法犯罪事实。如果符合立案条件，则会正式立案侦查；反之则退回法院继续审理民事案件。

在文章编号为4的情节中：

张李四与王五合谋，以虚假的民间借贷纠纷作为幌子，意图侵吞赵六的财产。在上述情节中，当法院法官审查到借条中的签名明显是伪造的情况下，应当判定该诉讼属于虚假诉讼行为，并将案件线索移送给机关处理。

典型案例分析

案例一：民间借贷纠纷

案情概述：

- 原告张三向被告李四提起诉讼，声称李四欠其借款本金50万元及利息。

审理过程：

- 法官在审查过程中发现借条上"李四"的签名与系统留存的签名不符。

- 银行流水显示，张三仅向李四的实际控制账户转入了20万元资金，其余30万元的资金流向存疑。

- 李四本人对此完全不知情，并表示从未听说过这笔借款。

处理结果：

- 法院认定该诉讼属于虚假诉讼，将案件线索移交给机关。

案例二：买卖合同纠纷

案情概述：

- 原告赵六起诉被告钱七，称其向钱七出售了一批价值10万元的货物，但钱七未按期支付货款。

审理过程：

- 法院在审查过程中发现货物清单与实际交易记录不符。

- 货物的实际收货人是另一家公司，而被告钱七从未收到过这批货物。

处理结果：

- 法院认为赵六的行为涉嫌合同诈骗罪，将案件线索移交给机关。

案例三：继承纠纷

案情概述：

- 原告孙诉称父亲李遗产应由其一人继承，并提供了伪造的遗嘱和相关证据材料。

审理过程：

- 法院发现遗嘱签名存在明显涂改，且证人刘与原告孙有特殊利害关系。

- 家族其他成员对遗嘱的真实性提出强烈质疑。

处理结果：

- 法院认定该诉讼涉及虚据，将案件线索移交给机关。

在司法实践中，民事诉讼与立案程序的衔接并非简单的程序转移，而是需要严格遵守法定程序和规范。通过本文的分析可知：

1. 民事诉讼与刑事侦查的程序衔接机制是完善司法体系的重要组成部分。

2. 法院应当严格按照法律规定履行审查义务，确保案件处理的公正性。

3. 机关应在接收案件线索的基础上认真履行初查职责。

在未来的司法实践中，我们需要进一步优化相关法律制度，并加强各部门之间的协作配合，共同维护司法公正和社会公平。只有这样，才能更好地实现 "让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义" 的目标。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）