发现民事诉讼涉嫌|虚假诉讼的认定与司法协作机制

在法律实践中，虚假诉讼案件因其隐蔽性和复杂性，常常对当事人权益和社会秩序造成严重损害。本文旨在探讨当介入民事诉讼程序时，如何准确认定虚假诉讼行为，并构建完善的司法协作机制以打击这一违法行为，保护人民群众的合法权益。

“发现民事诉讼涉嫌”

发现民事诉讼涉嫌|虚假诉讼的认定与司法协作机制 图1

在司法实践中，“发现民事诉讼涉嫌”是指机关在日常执法过程中，通过线索排查或当事人举报等方式，发现正在审理的民事案件可能涉及虚假诉讼犯罪行为。这种情形下，机关将依照《中华人民共和国刑法》的相关规定，对涉嫌构成虚假诉讼罪的行为进行立案侦查。

虚假诉讼罪是2015年《中华人民共和国刑法修正案（九）》增设的一项罪名，其核心要件包括行为人主观上具有虚构事实或隐瞒真相的故意，以及客观上实施了以捏造事实提起诉讼的行为。实践中，一些民事案件看似合法，但经过深入调查后发现隐藏着犯罪动机和行为。

介入民事诉讼程序的典型案例：在张三诉李四民间借贷纠纷案中，法院在审理过程中发现借条中的金额和日期存在明显矛盾，遂建议机关介入调查。最终经侦查发现，张三系为了逃避债务而虚构事实提起诉讼，其行为构成虚假诉讼罪。

虚假诉讼的认定标准

根据、最高人民检察院的相关司法解释，虚假诉讼犯罪需满足以下基本要件：

1. 主观方面：行为人必须出于故意，明知不合法的事实仍提起诉讼

2. 客观方面：需要采取虚构事实或隐瞒关键信息的方式进行诉讼

3. 后果方面：导致国家利益、社会公共利益或他人合法权益受损

在认定虚假诉讼案件时，应当综合考察以下因素：

诉讼请求的合理性

提供据的真实性

当事人的行为动机

涉案金额的异常性

双方关系是否符合常理

介入民事诉讼的法律依据

1. 《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一：规定了虚假诉讼罪及其刑罚幅度，明确构成该罪可处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金；情节严重的，可处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

2. “两高”司法解释：

《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》

最高人民检察院《关于理虚假诉讼 criminal cases 的指导意见》

3. 相关 procedural regulations：、法院、检察院在协同案时需遵循《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定，确保程序正义。

与司法机关的协作机制

1. 线索移送机制

法院在审理民事案件中发现涉嫌虚假诉讼犯罪线索后，应当将有关材料及时移送机关。

典型案例：法院在审理一起 divorce 案件时发现，当事人提交的财产分割协议存在明显伪造痕迹，遂将该案线索依法移送。

2. 联合调查机制

对于重大、复杂的虚假诉讼案件，可由机关提前介入，与法院共同开展调查工作。

调查重点包括：资金流向、人询问、 evidence examination 等。

3. 信息共享机制

建立统一的 false litigation case 数据库，实现司法机关间的信息互通。

典型模式：通过法院系统与系统的数据对接，快速识别可能存在虚假诉讼风险的案件。

案例分析

案例一

基本情况：

2019年，法院受理一起标的额为50万元的民间借贷纠纷案。原告张三主张被告李四欠其借款未还。

法院在审理过程中发现借条中存在多处矛盾：借条日期与借款实际发生时间不符；转账记录中显示的资金流向异常等。

调查结果：

机关介入后查明，张三与李四此前因经济纠纷产生矛盾，为达到让李四承担责任的目的，张三伙同他人伪造了借条，并编造虚支付凭。法院最终以虚假诉讼罪判处张三两年有期徒刑，并处罚金。

案例二

基本情况：

王诉赵离婚纠纷案中，王主张对方存在婚内出轨行为，并要求分割夫妻共同财产。

法院在审理过程中发现，王提交的据材料（包括微信聊天记录、转账凭等）存在明显剪辑和伪造痕迹。

调查结果：

机关通过技术手段确认部分据材料确系伪造后，决定立案侦查。最终查明，王因与赵财产纠纷而恶意编造据，其行为构成虚假诉讼罪。

实务中的难点与对策

难点

1. 据收集难：虚假诉讼案件中，行为人通常会采取隐秘手段伪造据，导致机关在调查取过程中面临较大困难。

2. 定性争议多：部分案件难以界定是否构成虚假诉讼罪，特别是在行为人的动机和主观故意认定方面存在模糊地带。

3. 协作机制不完善：目前，部分地区的法院与部门在信息共享、线索移送等方面尚未形成高效的工作机制。

对策

1. 加强技术手段应用：

利用大数据分析系统对民事诉讼案件进行实时监控。

通过区块链等技术固定电子据的真实性。

2. 完善协作机制：

发现民事诉讼涉嫌|虚假诉讼的认定与司法协作机制 图2

建立常态化的沟通协调机制，明确线索移送的标准和程序。

定期召开联席会议，经验教训。

3. 强化法律宣传与培训：

针对司法工作人员开展专题培训，提升虚假诉讼案件的识别能力。

加大对社会公众的普法力度，提高群众对虚假诉讼行为的认识和警惕性。

当介入民事诉讼时，“涉嫌”这一关键词意味着后续工作将围绕证明犯罪事实展开。通过构建完善的线索移送机制、联合调查机制以及信息共享机制，可以有效遏制虚假诉讼现象，维护司法权威和社会公平正义。

在未来的司法实践中，还需要进一步完善相关法律法规，并加强部门间的协同配合，确保每一起虚假诉讼案件都能得到及时准确的处理，最大程度地保护人民群众的合法权益。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）