北京中鼎经纬实业发展有限公司传销的定义与刑法适用解析

随着我国社会经济的快速发展和互联网技术的广泛应用，传销活动呈现出多样化和复杂化的趋势。作为一项严重的违法犯罪行为，传销不仅扰乱了市场经济秩序，侵害了人民群众的财产权益，还破坏了社会信用体系和社会稳定。在司法实践中，如何准确界定传销行为的法律性质，并运用刑法对其进行有效打击，成为法学界和实务部门重点关注的问题之一。

传销的概念及其构成要件

根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定：“组织、领导以推销商品、提供服务等为名，要求被发展人员以缴纳费用或者商品等获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序的组织领导传销活动罪。”这一条款明确界定了组织、领导传销活动犯罪的基本特征和构成要件。

具体而言，传销行为具有以下四个方面的基本特征：经营形式表现为“拉人头”的计酬；要求参加者缴纳费用或商品获得加入资格；以发展人员的数量作为计酬或者返利依据；骗取财物扰乱经济秩序。这些特征与传统的 pyramid scheme（金字塔骗局）具有高度的一致性，但又不完全等同于后者。

传销的定义与刑法适用解析 图1

在司法实践中，界定传销行为的法律性质时，需要特别注意区分以下几种容易混淆的情形：一是与合法直销活动的区别；二是与民间集资活动的区别；三是与 Ponzi scheme（庞氏骗局）的区别。这些区别主要体现在经营方式、计酬依据以及资金流向等方面。

组织、领导传销罪的定性规则

在刑法理论和实务中，界定组织、领导传销罪的法律性质时，需要特别注意以下几个关键问题：

关于“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的具体认定。这一要素是判断是否属于传销活动的关键特征之一。司法实践中，需要结合传销组织的具体运作模式进行综合考察。

传销的定义与刑法适用解析 图2

关于“引诱、胁迫参加者继续发展他人参加”的具体表现形式。这里的“引诱”、“胁迫”既包括明示的劝诱行为，也包括暗示或默许的行为；既包括暴力威胁等直接强制手段，也包括利用情感操控等软性手段。

关于组织层级结构的具体认定。通常认为，三级以上的层级结构可以作为判断传销组织规模的重要标准之一，但这一认定标准并非绝对，需要结合其他要素进行综合判断。

关于“骗取财物”的具体表现形式。这里的“骗取”是指通过隐瞒事实真相或虚构谎言等不正当手段获取他人财物的行为。在司法实践中，需要注意区分“自愿支付”与“被骗支付”的界限。

关于“扰乱经济秩序”的认定标准。这一要件要求达到一定程度的社会危害性，通常需要综合考虑传销组织的规模、涉案金额大小以及对社会秩序的具体破坏程度等因素。

组织、领导传销罪的司法适用规则

在具体运用刑法第二百二十四条打击组织、领导传销活动犯罪时，应当特别注意以下几点：

在定性标准方面。根据《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定，应重点考察以下要素：发展的下线人数是否达到一定规模；涉案金额是否达到数额较大；是否造成严重的社会危害后果等。

在量刑标准方面。根据刑法第二条二十四条的规定，组织、领导传销活动罪的法定刑罚为五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。这里的“情节严重”通常包括涉案金额特别巨大、造成被害人人数众多、引发群体性事件等情形。

在共犯认定方面。特别需要注意区分组织者、领导者与一般参与者的界限。根据司法解释的相关规定，明知他人从事传销活动而为其提供帮助的人员，可以根据其在共同犯罪中所起的作用大小，依法追究其相应的刑事责任。

在证据审查方面。由于传销案件往往涉及人数众多、涉案金额巨大，容易出现证据收集困难的问题。在具体处理案件时应当特别注意对证据的审查判断，确保每个案件都达到事实清楚、证据确实充分的标准。

案例分析与实务探讨

在司法实践中，涉及到组织、领导传销活动犯罪的具体案件定性问题时，需要综合考虑以下几个方面：

类典型案情：以销售商品为名的传销活动。这类案件中，传销组织通常打着正规销售产品的幌子，通过发展下线的方式赚取巨额利润。其本质特征在于以商品销售掩盖非法敛财的目的。

第二类典型案情：以提供服务为名的传销活动。此类案件中，犯罪嫌疑人往往声称自己提供的服务具有实际价值，但并不存在真实的服务交易行为，其目的仍然是骗取参与者的财物。

第三类典型案情：以投资理财为名的传销活动。这种类型的传销活动更具迷惑性，犯罪嫌疑人通常会编造各种看似合理的谎言，引诱投资者上当受骗。

第四类典型案情：网络传销与传统传销的区别。随着互联网技术的发展，越来越多的传销组织开始借助网络平台实施犯罪行为。与传统的面对面传销相比，网络传销具有传播速度快、覆盖范围广、侦查难度大的特点。

第五类典型案情：跨国境或跨地区传销活动。这种类型的传销案件往往涉及人员众多、地域分布广泛，给司法机关的调查取证和法律适用带来较大的困难。

传销犯罪刑法规制的完善建议

为更好地打击传销犯罪，维护社会经济秩序，可以从以下几个方面进一步完善相关法律规定：

在立法层面。可以考虑进一步细化组织、领导传销罪的构成要件，增加兜底条款，以适应新形势下不断出现的新类型传销案件。

在司法解释层面。可以制定更加详细的司法解释，为实务部门准确界定传销行为提供更具操作性的指导标准。

在法律宣传层面。可以通过开展专题法治宣传活动，提高人民群众对传销行为的识别能力和防范意识。

在综合治理方面。需要加强各部门之间的协作配合，形成打击传销犯罪的合力；也要注重源头治理，建立健全长效监管机制，最大限度地挤压传销活动的生存空间。

作为一种典型的经济犯罪，传销行为不仅严重破坏市场经济秩序，还给人民群众的财产安全和社会稳定带来了极大的威胁。准确界定传销行为的法律性质，并运用刑法规则予以打击，是司法实务部门的一项重要任务。也需要法学界继续深化研究，不断完善相关法律规定和司法适用标准。

在打击传销犯罪的工作中，我们还需要特别注意以下几点：一是要注重源头治理；二是要强化部门协同；三是要加强国际；四是要创新社会治理方式。只有多管齐下、综合施策，才能有效遏制传销活动的蔓延趋势，维护社会经济秩序的健康发展。

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