合同纠纷与诈骗的界限|法律风险防范

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章 合同纠纷与诈骗的关系及法律界定

合同纠纷是指在民事活动中，合同双方因约定的权利义务产生争议而引起的争执。其核心在于合同条款的履行、解释或违约责任的认定。在些情况下，原本看似普通的合同纠纷可能会演变为性质更为严重的诈骗犯罪。这种演变不仅增加了案件处理的复杂性，也对法律实务工作者提出了更高的要求。

根据合同法的基本原则，合法有效的合同应当建立在双方真实意思表示的基础上，并且不得违反法律法规和社会公共利益。当一方以订立合同为名，实则意图通过虚构事实或隐瞒真相的方式非法占有他人财物时，该行为就超出了单纯的合同纠纷范围，而应被认定为诈骗犯罪。

合同纠纷与诈骗的界限|法律风险防范 图1

从典型案例出发，结合法律实务，详细分析合同纠纷如何转化为诈骗犯罪，并探讨防范此类风险的有效措施。

合同纠纷的基本分类与表现形式

在司法实践中，合同纠纷主要可以分为以下几类：

1. 履行纠纷：一方未按约定履行合同义务，导致另一方权益受损。

2. 解释纠纷：对合同条款的理解存在分歧，引发争议。

3. 变更与解除纠纷：因情势变更或其他原因要求变更或解除合同而产生的争议。

4. 无效合同纠纷：合同因违反法律强制性规定或公序良俗被认定为无效后产生的争议。

并非所有合同纠纷都涉及诈骗犯罪。只有当一方的行为符合刑法关于诈骗罪的构成要件时，才应被定性为诈骗犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

合同诈骗的具体类型与法律风险

合同诈骗作为一类特殊的诈骗行为，其表现形式多种多样。以下是常见的几种合同诈骗类型：

1. 假合同型：行为人以虚假的公司名称、资质或其他证明文件签订合同，骗取对方当事人信任后收取财物。

- 典型案例：科技公司以研发高新技术项目为名，伪造营业执照和科研成果，与多家企业签订开发合同，非法募集资金。

2. 虚标金额型：在合同中故意夸大标的物数量、质量或价格，骗取被害人交付更多财物。

- 法律风险：此类行为不仅可能构成诈骗罪，还可能导致合同无效。

3. 先履行小额义务型：行为人在履行合故意履行一部分小额义务，以获取对方的信任，进而实施更大规模的欺诈行为。

- 典型案例：建筑公司在签订施工合按期完成了部分工程，但随后以资金链断裂为由停止施工，骗取被害单位后续款项。

4. 利用格式合同型：行为人利用其优势地位，通过不公平的格式条款谋取不正当利益。

- 法律风险：此类行为可能构成刑法第二百二十四条之一规定的“合同诈骗罪”，或因违反《消费者权益保护法》而承担民事责任。

案例分析与法律风险防范

以法院审理的一起典型案例为例：

案情概述：

2021年，张以承揽装饰工程为名，与建材公司签订采购合同。张在签订合虚构了其实际控制的建筑公司资质，并提供了虚假的业绩证明。在合同履行过程中，张仅支付了部分货款后便消失无踪，导致建材公司遭受重大经济损失。

法律分析：

合同纠纷与诈骗的界限|法律风险防范 图2

1. 违法性认定：张行为符合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪。

2. 数额认定：根据相关司法解释，张骗取的财物数额已达到“较大”标准，应依法追究其刑事责任。

风险防范建议：

1. 强化资质审查：交易前应核实对方提供的营业执照、资质证书等资料的真实性。

2. 签订规范合同：使用标准化合同模板，并明确双方权利义务，避免不公平条款。

3. 加强履约监管：对于金额较大的交易，可要求对方提供相应担保或分阶段履行合同。

合同诈骗的法律责任与补救措施

刑事责任

根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，合同诈骗罪的刑罚幅度如下：

- 数额较大者：处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

- 数额巨大者：处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

- 数额特别巨大者：处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

民事责任

在追究刑事责任的被害人还可通过民事诉讼途径要求行为人赔偿损失。根据《中华人民共和国民法典》百五十四条的规定，合同被确认无效后，双方应当返还财产、赔偿损失。

追赃挽损

司法机关应当依法追缴犯罪分子违法所得，并发还被害单位或个人。被害人也应积极收集证据，配合机关开展侦查工作。

构建全面的风险防范体系

合同纠纷与诈骗之间的界限并非绝对清晰，而是需要结合案件的具体情况加以判断。在实践中，交易主体应当建立健全的风险防范机制，包括资质审查、履约监管、法律咨询等环节。

司法机关也应加强对合同诈骗犯罪的打击力度，保护企业的合法权益，维护市场经济秩序的稳定。只有通过多方努力，才能最大限度地遏制合同诈骗行为的发生，促进社会公平正义。

（全文完）

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）