北京中鼎经纬实业发展有限公司网络传销新型犯罪案例的法律分析与对策研究

随着互联网技术的飞速发展和移动通信设备的普及，“互联网 ”模式已经成为社会经济活动的重要组成部分。在这一背景下，传统违法犯罪活动也在不断“升级换代”，利用互联网进行的新型犯罪形式层出不穷。网络传销作为一类典型的互联网犯罪，呈现出组织方式隐蔽化、传播速度快、涉案范围广等特点。与传统的线下传销相比，网络传销往往借助社交软件、电子商务平台等线上工具进行宣传和招募，具有更强的迷惑性和欺骗性。我国司法实践中已经出现了多起重大网络传销案件，这些案件不仅造成了巨大的经济损失，还严重损害了社会公众的利益，扰乱了正常的经济秩序。对网络传销新型犯罪案例进行系统阐述，并从法律视角出发，分析其特征、危害及应对策略。

网络传销新型犯罪案例的法律分析与对策研究 图1

网络传销新型犯罪的定义与特征

（一）网络传销？

根据《中华人民共和国刑法》第24条之一的规定：“组织、领导以推销商品、提供服务等为名，要求参加者以缴纳费用或者商品、服务等获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫他人继续参与，扰乱经济秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”网络传销属于这一规定中的犯罪类型。

从操作模式来看，网络传销通常具有以下几个特点：

1. 线上招募：通过、QQ、淘宝等社交或电商发布传销信息。

2. 虚拟层级：利用软件生成虚拟的上下线关系图谱，掩盖真实的人际链条。

3. 虚假利润：以“零成本创业”“快速致富”为诱饵，吸引参与者投入资金。

4. 技术支撑：借助区块链、数字货币等技术手段，美化传销模式。

（二）网络传销的法律特征

1. 组织结构的层级化：网络传销仍然延续了传统传销的金字塔式组织架构，但其层级关系主要通过线上软件或数据库记录，而非传统的线下表格。

2. 行为的虚拟化：与传统传销相比，网络传销的招募、培训、奖金计算等环节更多依赖于互联网技术实现。

3. 涉案范围的扩散性：由于网络传播速度快，一个看似普通的网络传销案件往往涉及全国甚至全球范围内的大量参与者。

4. 法律定性的复杂性：部分网络传销案件可能与其他合法商业模式（如多层级分销、会员制营销）存在相似之处，增加了法律认定的难度。

网络传销新型犯罪案例分析

（一）典型案例概述

我国机关破获了多起重大网络传销案件。以下选取两例具有代表性的案件进行分析：

1. “”网络传销案

- 案情简介：2018年，“”案件被部列为挂牌督办的特大网络传销案件。该组织以投资虚拟货币为名，要求参与者缴纳费用成为会员，并通过发展下线获取返利。据调查，该案涉及全国30余万名受害者，涉案金额高达数百亿元。

- 法律评析：本案中，“”团队打着“区块链”的旗号，利用技术术语掩盖传销本质，具有较强的迷惑性。法院以组织、领导传销活动罪判处主犯25年有期徒刑，并处罚金。

2. “亚欧币”网络传销案

- 案情简介：2019年，“亚欧币”案件在被警方摧毁。该团伙以投资外汇交易为名，要求参与者缴纳30元至数万元不等的会员费，并通过推荐新人加入获得返利。

- 法律评析：本案中，犯罪分子利用投资者对“低风险高回报”的心理预期，设计了复杂的奖金制度。法院在审理中发现，该组织并无实际业务支撑，其盈利完全依赖于新成员的资金投入，符合传销活动的本质特征。

（二）案例共同特点分析

1. 技术赋能：犯罪分子往往利用区块链、大数据等技术手段，将传统传销模式包装成“高科技”项目，提升骗局的可信度。

2. 传播速度快：通过互联网实现快速传播，使得涉案范围迅速扩大，增加了案件侦查和处置的难度。

3. 受害者群体广泛：网络传销的目标人群覆盖各年龄段，尤其是对互联网技术较为熟悉但法律意识薄弱的年轻人。

网络传销新型犯罪的法律定性与处罚

（一）法律定性标准

根据《刑法》第24条之一的规定，组织、领导网络传销活动构成犯罪的关键在于以下几点：

1. 以推销商品或提供服务为名：犯罪分子通常会设计一个表面上合法的商业模式来掩盖其非法目的。

2. 缴纳费用获取加入资格：要求参与者支付一定金额成为会员，这是网络传销与其他合法营销模式的本质区别。

3. 层级计酬或返利：通过发展下线人员的数量作为考核标准，并据此计算奖励。

在司法实践中，对于部分以共享经济、新零售等名义出现的新型商业模式，需要特别警惕其可能涉及的传销风险。些“微商”项目虽然披上了合法外衣，但若存在强制发展的会员制度和层级返利机制，则可能构成犯罪。

（二）刑罚适用与法律效果

对于网络传销犯罪分子，《刑法》规定了有期徒刑、拘役等主刑，并处或者单处罚金。在具体案件中，法院会综合考虑以下因素来确定刑罚：

1. 涉案金额：案值越大，量刑越重。

2. 受害者人数：尤其是那些涉及全国甚至全球范围的案件。

3. 犯罪分子主观恶性：如是否具有诈骗故意、是否有前科等。

网络传销新型犯罪案例的法律分析与对策研究 图2

4. 退赃情况：能否积极退赔赃款，减轻对被害人的损失。

在“”案中，主犯因情节特别严重被判处25年有期徒刑，充分体现了法律对这一犯罪行为的严厉态度。

网络传销新型犯罪的防治对策

（一）完善法律法规体系

1. 明确新型传销的法律界定：针对网络传销的特点，进一步细化相关法律条款，特别是加强对“共享经济”“区块链”等领域的规制。

2. 强化互联网企业的法律责任：互联网平台应当承担更高的注意义务，及时发现和屏蔽网络传销信息。

（二）加强行政执法与刑事司法的衔接

1. 建立联合执法机制：、工商、金融监管等部门应加强协作，共同打击网络传销犯罪。

2. 提升技术监管能力：借助大数据分析、人工智能等技术手段，提高对网络传销行为的识别和预警能力。

（三）增强社会公众的法律意识

1. 加大普法宣传力度：通过案例剖析、专题讲座等形式，向公众普及网络传销的危害性和防范知识。

2. 鼓励举报违法行为

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）