合同诈骗多少予以立案侦查的法律规定

合同诈骗多少予以立案侦查是什么？

合同诈骗是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，通过虚构事实、隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人财物的行为。根据我国《刑法》第二百三十一条的规定，合同诈骗罪是破坏社会主义市场经济秩序犯罪中的一种常见类型。在司法实践中，对于合同诈骗金额的认定往往决定了案件是否需要立案侦查以及后续刑罚的具体幅度。

根据《关于审理合同诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[196]32号），个人或单位以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物数额较大的，应当依法予以刑事追究。而的“较大”数额，通常是指达到当地省级机关发布的地方性立案追诉标准。

在具体司法实践中，“合同诈骗多少予以立案侦查”的认定往往取决于多个因素：一是合同标的的性质和具体情况；二是涉案金额的具体数额；三是是否存在其他情节如多次诈骗、涉及特别恶劣手段等。地方机关会根据本地经济发展水平和社会治安状况，制定相应的立案追诉标准。

合同诈骗多少予以立案侦查的法律规定 图1

合同诈骗案件的立案条件与侦查程序

合同诈骗案件的立案条件

根据《刑事诉讼法》百一十二条的规定，任何单位或者个人发现合同诈骗犯罪事实，都有权向机关报案。机关对于报案材料应当进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任并且属于自己管辖范围时，应当立案侦查。

具体到合同诈骗罪的立案条件，主要是看是否具备以下要件：

1. 主体要件：行为人具有完全刑事责任能力。

2. 主观要件：以非法占有为目的。

3. 客体要件：侵害了市场经济秩序和他人的财产权利。

4. 客观要件：实施了合同诈骗的具体行为，并且数额达到地方性立案追诉标准。

合同诈骗案件的侦查程序

1. 案件受理与初查

机关接到合同诈骗报案后，会进行初步审查和必要的调查。初查内容包括对合同的真实性、双方履行情况以及是否存在诈骗行为进行核实。

2. 立案决定

在初查阶段，如果发现符合合同诈骗罪的构成要件且达到相应的立案追诉标准，则正式立为刑事案件，并展开全面侦查。

3. 调查询问与证据收集

机关会通过询问双方当事人、目击证人、协查函等方式，固定视听资料、电子数据等证据。还会对涉案资金流向进行追踪调查。

4. 强制措施的适用

根据案件具体情况，机关可以采取取保候审、监视居住或逮捕等强制措施防止犯罪嫌疑人逃避侦查和审判。

5. 移送审查起诉

在侦查终结后，警方会将案件材料连同证据一并移送检察机关进行审查起诉。

合同诈骗罪的立案追诉标准

根据最高人民检察院《关于机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十八条的规定，合同诈骗罪的立案追诉标准如下：

1. 个人犯罪：

（1）骗取公私财物数额在五千元至二万元以上的；

（2）以赈灾、募捐等社会公益事业为名，诈取不义之财的；

（3）利用经济合同进行诈骗的。

2. 单位犯罪：

（1）骗取公私财物数额在十万元至三十万元以上的；

（2）多次实施合同诈骗行为的。

需要注意的是，地方性立案追诉标准可能会根据经济发展水平和治安状况有所调整。具体案件需要参考所在省份或地区的最新规定。

合同诈骗罪的处罚幅度

根据《刑法》第二百三十一条的规定，合同诈骗罪的刑罚分为以下几个档次：

1. 数额较大：处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

2. 数额巨大：处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

3. 数额特别巨大：处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

合同诈骗多少予以立案侦查的法律规定 图2

合同诈骗犯罪的防范与注意事项

1. 签订合同前审查对方资质

在签订正式合应当对交易相对方的营业执照、资质证明等进行核实。尤其是对方提出需要先行支付定金、预付款或保证金时，更要提高警惕。

2. 严格履行合同程序

签订合应明确双方权利义务关系，约定具体的履行方式和时间节点。对于数额较大的交易，建议通过银行转账的方式完成支付，并保存相关交易记录。

3. 及时维护自身权益

在发现可能被骗的情况下，应当立即停止继续履行合同，并采取必要措施防止损失扩大。如果对方的行为已经涉嫌犯罪，应当时间向机关报案。

“合同诈骗多少予以立案侦查”的标准取决于具体的犯罪数额和情节，也受到地方性司法解释的影响。为了避免因合同诈骗行为遭受不必要的经济损失，在日常经济活动中应当提高防范意识，并在发现问题时及时采取法律手段维护自身权益。对于涉嫌合同诈骗的犯罪嫌疑人，则应当依法接受调查，积极配合机关查明案件真相。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）