虚假民事诉讼罪的立案条件与司法移送程序

虚假民事诉讼？

虚假民事诉讼是指行为人以非法占有为目的，采取虚构法律关系、捏造事实等方式提起民事诉讼，意图通过法院裁判或者其他方式获取不正当利益的行为。这种行为不仅严重损害了他人的合法权益，还扰乱了正常的司法秩序，削弱了人民群众对司法公正的信任。严厉打击虚假民事诉讼行为是维护司法权威和社会公平正义的重要举措。

在实践中，虚假民事诉讼的表现形式多种多样，既可能表现为当事人虚构债务、伪造证据进行起诉，也可能是在已经生效的裁判文书确定的情况下，通过虚假调解等方式规避执行。这些行为不仅侵害了他人的合法权益，还可能导致国家财产流失、社会信用体系受损等一系列严重后果。

对于虚假民事诉讼的立案问题，关键在于明确哪些行为符合虚假民事诉讼罪的构成要件，并通过司法移送程序将线索及时移送公安机关处理。结合相关法律法规和司法解释，系统阐述虚假民事诉讼罪的具体立案条件以及司法实践中如何处理此类案件。

虚假民事诉讼罪的法律构成

根据《中华人民共和国刑法》第三百零七条的规定，以捏造事实提起民事诉讼、妨害司法公正的行为，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯该罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照上述规定处罚。

虚假民事诉讼罪的立案条件与司法移送程序 图1

从法律构成来看，虚假民事诉讼罪有以下几个关键要件：

1. 客体方面：侵犯了国家司法机关的正常活动和公民的合法权益。

虚假民事诉讼罪的立案条件与司法移送程序 图2

2. 客观方面：行为人实施了捏造事实提起诉讼或者在已有裁判的情况下再次提起虚假诉讼的行为。这种行为必须情节严重，即达到需要追究刑事责任的程度。

3. 主体方面：可以是自然人，也可以是单位。自然人包括具备完全刑事责任能力的个人，而单位则指以公司、企业或其他组织名义实施的虚假诉讼行为。

4. 主观方面：行为人必须出于故意，且具有非法占有的目的。

甲某与乙某因债务纠纷发生争议，甲某本应依法提起诉讼解决争议。但其在明知自身并无胜诉可能的情况下，通过伪造借条、虚构转账记录等手段向法院提起诉讼，意图迫使乙某偿还“虚增”的债务。这种行为就符合虚假民事诉讼罪的构成要件。

虚假民事诉讼案件的司法移送程序

根据《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》和《关于防范和制裁虚假诉讼的指导意见》，法院在审理民商事案件过程中，发现有虚假诉讼犯罪线索时，应当及时固定证据，并将相关材料移送公安机关处理。具体程序如下：

1. 立案阶段的审查：法院受理案件后，法官应对案件的基本事实进行初步核实。如果发现存在明显不合理的事实陈述或矛盾较大的证据材料，应进一步调查。

2. 审判过程中的甄别：在审理过程中，如发现当事人提交的证据存在瑕疵、证人证言自相矛盾等情况，法院可以要求当事人提供原件核对，或者通过调取银行流水、通话记录等方式核实关键事实。

3. 线索移送：当法官初步判断案件可能存在虚假诉讼行为时，应当制作《涉嫌犯罪线索移送函》，载明案件基本情况、发现的问题及法律依据，并将相关证据材料一并移送公安机关。

4. 公安机关的侦查：公安机关收到移送材料后，应当及时审查。如果符合刑事立案条件，则立案侦查；对于不符合条件的，则需书面通知法院并说明理由。

在某民间借贷纠纷案中，原告提供了借款人签字的借条和转账记录作为证据。但经调查发现，该借条系原告伪造而成，转账记录中的资金流向上也存在明显异常。法院应当将案件线索移送公安机关，并建议追究相关人员的刑事责任。

虚假民事诉讼的防范与处理

在司法实践中，防范和打击虚假民事诉讼行为需要多部门联动，形成合力：

1. 强化法官的职业敏感性：法官在审理民商事案件时，应加强风险意识，对可能存在虚假诉讼的情形保持高度警惕。

2. 建立大数据分析机制：通过法院信息化系统，对高频诉讼、关联案件等异常情况进行预警。同一原告短期内提起多起类似诉讼，或者多个案件存在相同的被告和相似的诉讼请求，都可能成为虚假诉讼的风险信号。

3. 加强与公安机关的协作：法院与公安机关应建立信息共享机制，确保线索移送的及时性和准确性。

4. 完善法律法规：进一步明确虚假民事诉讼罪的具体认定标准，细化司法实践中操作细则。

案例分析：虚假民事诉讼罪典型案例

全国多地法院均查处了多起虚假民事诉讼案件。在浙江省某案中，原告李某虚构借款事实向法院提起诉讼，意图迫使被告张某偿还“虚增”的债务。法院在审理过程中发现借条中的笔迹与之前的签名存在明显差异，且转账记录无法对应借条内容。李某因犯虚假诉讼罪被判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。

通过这一案例在司法实践中，法院需要结合多种手段对案件事实进行核实，确保不放过任何虚假诉讼行为。

如何处理虚假民事诉讼案件

在处理虚假民事诉讼案件时，需要注意以下几个关键问题：

1. 证据的审查：对当事人提交的关键证据要严格把关，必要时可以通过鉴定等方式查明真伪。

2. 线索移送的及时性：发现可疑情形后，应当时间固定证据并移送公安机关，避免错过侦查时机。

3. 追责到位：不仅追究直接行为人的责任，还要依法追究单位主管人员和其他直接责任人员的责任。

虚假民事诉讼行为不仅损害了司法公正，也破坏了社会诚信体系。为此，我们应当从立法、司法和法律宣传等多个层面入手，共同维护司法权威和社会公平正义。对于已经发现的虚假民事诉讼线索，司法机关应当依法及时移送并追究相关人员责任，以彰律的威严和震慑力。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）